Hai bị can Tú và Thái.
Ngày 30/7, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã có quyết định khám hàng hóa trong container thuộc sở hữu của Công ty Thái Minh. Kết quả khám xét phát hiện container chứa 158 chiếc ngà voi với trọng lượng 2.475kg (ước tính ban đầu khoảng 4.950.000 USD), không phải là mặt hàng khai báo trên tờ khai là da bò muối, chưa thuộc.
Ngày 24/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Văn Tú (43 tuổi, chỗ ở phường An Phú, quận 2) và Trần Văn Thái (37 tuổi, chỗ ở Chung cư Thái An 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) là Phó Giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh (Công ty Thái Minh) về tội “Buôn lậu”.
Ngày 29/6, Công ty Thái Minh (phường 25, quận Bình Thạnh) đăng ký mở Tờ khai hải quan điện tử số 5564/NKD để thực hiện thông quan cho lô hàng da bò muối chưa thuộc, với trọng lượng 24 tấn, trị giá 57.375 USD. Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV liên tiếp nhận được 2 văn bản của Công ty Thái Minh đề nghị hủy Tờ khai điện tử số 5564/NKD với lý do “khách hàng bán cho đối tác khác” và đề nghị từ chối nhận lô hàng. Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã phối hợp với Công an phường 25, quận Bình Thạnh nhiều lần mời đại diện Công ty Thái Minh đến làm việc và thực hiện kiểm tra hàng hóa nhưng đại diện công ty không đến làm việc.
Vì vậy, ngày 30/7, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã có quyết định khám hàng hóa trong container thuộc sở hữu của Công ty Thái Minh. Kết quả khám xét phát hiện container chứa 158 chiếc ngà voi với trọng lượng 2.475kg (ước tính ban đầu khoảng 4.950.000 USD), không phải là mặt hàng khai báo trên tờ khai là da bò muối, chưa thuộc.
Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Thái và Lê Văn Tú đã thành khẩn khai nhận: Trên thực tế, Công ty Minh Thái không có bất kỳ quan hệ nào với đối tác nước ngoài để mua hàng. Toàn bộ hợp đồng ngoại thương giả để hợp thức hóa cho việc thông quan lô hàng trên là do Lê Văn Tú thực hiện. Còn Trần Văn Thái là người trực tiếp ký tên và đóng dấu pháp nhân của Công ty Thái Minh trên các tài liệu giả do Tú thực hiện nhằm lừa dối cơ quan Hải quan. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án…
Thúy Hà
Theo Cand.com.vn
